Encuentran restos de coca en el dinero confiscado a los falsos periodistas que son juzgados en Nicaragua

Por: Redacción / Sinembargo - diciembre 10 de 2012 - 19:48
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Managua, 10 Dic (Notimex).- La Fiscalía de Nicaragua pidió hoy un fallo de culpabilidad contra 18 mexicanos detenidos aquí, presuntos integrantes de “una estructura del crimen organizado” que operaba en Centroamérica en el tráfico de cocaína y transporte de dinero desde 2008.

 

En la audiencia de juicio oral y público que comenzó este lunes, el fiscal Yiscar Moraga, pidió al juez Edgard Altamirano un fallo de culpabilidad por los presuntos delitos de lavado de dinero, crimen organizado y tráfico internacional de drogas en contra del grupo.

 

Los 18 mexicanos ingresaron a Nicaragua el pasado 20 de agosto con 9.2 millones de dólares en efectivo ocultos en seis camionetas que circulaban con logotipos de la televisora mexicana Televisa.

 

Las camionetas “eran parte del enmascaramiento” de las acciones ilícitas de los “falsos periodistas” que, según las investigaciones, se dedicaban a “transportar dinero” de México a Costa Rica y estupefacientes en la ruta inversa, agregó Moraga.

 

De acuerdo con los resultados de las investigaciones, “el dinero presentaba partículas de cocaína lo que evidencia el origen ilícito” y su finalidad “era el transporte de estupefacientes”, sostuvo.

 

Las pruebas incluyen bolsas de plástico al vacío y máquinas para sellar “utilizadas para empacar la cocaína para que no sean detectadas” por la técnica canina en los procesos de revisión de los vehículos, refirió.

 

El primer testigo con el rostro cubierto con un pasamontañas negro se identificó como funcionario de Migración y Extranjería del puesto fronterizo de Las Manos, en la frontera con Honduras, fue el que atendió los trámites del grupo que se hacía pasar como personal de Televisa.

 

El testigo dijo que los vehículos portaban un documento firmado por el vicepresidente de información nacional de Televisa, Amador Narcia, quien pedía trato especial para los presuntos periodistas. Sin embargo, la movilización de la caravana despertó sospechas.

 

Raquel Alatorre Correa era la encargada de efectuar los trámites migratorios y declaró que llegaron a Nicaragua “a realizar una investigación sobre lavado de dinero de parte de un mexicano”.

 Alatorre “condujo todo el material para el despacho migratorio”. El resto del grupo “la llamaba la licenciada y no hacía ninguna acción sin su permiso”, afirmó el testigo.

 

La mexicana declaró que “llamó a sus superiores” para continuar con los trámites migratorios y acreditó en su poder la carta con logotipos del consorcio mexicano.

 

El abogado defensor Ramón Rojas dijo que refutará todos los alegados y su estrategia sera demostrar “la no culpabilidad” de seis de los procesados por los presuntos delitos que le achaca la Fiscalía nicaragüense.

 

El banco HSBC lava dinero de cárteles mexicanos, pero paga a EU multa histórica de 1,900 millones de dólares

Por: Redacción / Sinembargo - diciembre 10 de 2012 - 17:29
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Nueva York, 10 dic (EFE).- El banco británico HSBC y las autoridades de EE.UU. llegaron a un acuerdo por el que la entidad pagará al Gobierno la cifra récord de 1.900 millones de dólares para cerrar una investigación por lavado de dinero de los carteles mexicanos de la droga y de Irán, informaron hoy varios medios.

 

Está previsto que el acuerdo se anuncie mañana, martes, en Washington, según indicaron en sus páginas de internet los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, que citaron a fuentes próximas al caso.

 

La entidad estaba siendo investigada desde hace casi cuatro años por supuestamente haber facilitado la transferencia de miles de millones de dólares en favor de países sujetos a sanciones internacionales, como Irán, y de los carteles mexicanos del narcotráfico.

 

El acuerdo entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), supone una cifra récord en este tipo de pactos y sería mucho más cuantioso de los negociados hasta ahora con otras entidades.

 

Hoy mismo se anunció que otro banco británico, Standard Chartered, pagará una segunda multa de 327 millones de dólares por haber ocultado a las autoridades reguladoras de Estados Unidos durante años miles de transacciones con entidades iraníes sujetas a sanciones económicas en este país.

 

Esa sanción se produce después de que Standard ya accediera en agosto pasado a pagar una multa de 340 millones de dólares por ocultar a las autoridades estadounidenses más de 60.000 transacciones iraníes valoradas en al menos 250.000 millones de dólares.

 

La Fiscalía de Manhattan recordó este lunes que ya alcanzó otro acuerdo este año con el banco holandés ING para que pagara una multa de 619 millones de dólares por haber transferido miles de millones de dólares en Estados Unidos para sus clientes en Cuba e Irán. EFE