Con domicilios falsos, 2 empresas que depositaron $160 millones
AN y la izquierda señalaron que los recursos fueron a la campaña priísta
La CNBV sostiene que ya realiza
trabajo de supervisióndel caso
Elecciones 2012
Mediante dos empresas fantasmas transfirió recursos a la campaña de Peña Nieto
La operación Monex encuadra en lavado de dinero: especialistas
Asegura la CNBV que
está haciendo su trabajo de supervisión, pero protegiendo el secreto bancario
Roberto González Amador
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2012, p. 5
Jueves 12 de julio de 2012, p. 5
La operación denunciada por los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para transferir fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monex
En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de la vigilancia del sistema financiero, confirmó a La Jornada que encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, aseguraron especialistas.
está haciendo su trabajo de supervisión, aunque esgrimió la obligación que tiene de proteger el secreto bancario para no pronunciarse en específico sobre las operaciones realizadas por Monex.
Este intermediario bancario fue señalado por los partidos Acción Nacional (PAN) y los que integran la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para transferir a la campaña de Peña Nieto recursos que exceden el monto permitido por la ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales.
Compañías facilitadoras
Los días previos a la elección presidencial del primero de julio, el PAN y la coalición Movimiento Progresista denunciaron por separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el PRI recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex. Según esa denuncia, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. El monto involucrado, 160 millones de pesos, rebasa la aportación máxima que un particular puede hacer como donativo electoral.
Ayer, la periodista Carmen Aristegui reveló en su noticiario que los domicilios fiscales a los que facturó Monex a Inizzio y Epfra, ambos en la colonia Polanco de la ciudad de México, no corresponden a esas empresas.La operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, consideró el diputado federal Mario di Costanzo, quien como integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro participó en la discusión y elaboración de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la más actualizada legislación contra lavado de dinero, en vigor desde este año.
Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades, dijo a este diario.
Apuntó:
Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del PRI. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto
se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero.
La Jornada trató de obtener este miércoles la postura de Monex respecto de los señalamientos hechos por el PAN y los partidos que forman la coalición Movimiento Progresista, así como su respuesta al señalamiento, documentado, de que ese banco emitió facturas a dos empresas cuyos domicilios fiscales no corresponden a las compañías Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra.
Una telefonista dijo llamarse Angélica Rivera
Una llamada al número telefónico del corporativo, a las 10:20 horas, fue respondido por la operadora del conmutador, que dijo llamarse Angélica Rivera. Se negó a transferir el telefonema al área de comunicación o dirección del banco y dijo que la única manera de obtener información era enviando las preguntas a la dirección electrónica vgomez@monex.com.mx. Sin embargo, no quiso proporcionar el nombre de
vgomezo su extensión telefónica. Se envió el correo electrónico a esa dirección, pero no hubo respuesta.
A las 12:50 horas fue enviado un nuevo correo electrónico, en el que se solicita la misma información, a Alfredo Gershberg Figot (agershberg@monex.com.mx), encargado de relación con inversionistas de Monex y cuya dirección electrónica aparece en la página web del banco. Tampoco hubo respuesta.
La Secretaría de Hacienda fue consultada por este diario respecto de si la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene abierta alguna investigación sobre el movimiento de recursos realizado por Monex, relacionados con la campaña electoral del PRI. En esta dependencia la respuesta fue que cualquier investigación correspondía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Carlos López-Moctezuma J., director general de proyectos especiales y vocero de la CNBV, fue consultado para saber si la comisión, en el ámbito de su competencia, realiza alguna investigación específica de lavado de dinero a Monex, a partir de la evidencia de inexistencia de las empresas en los domicilios señalados en las facturas emitidas por la institución financiera.
La Comisión Nacional Bancaria tiene facultades en materia de supervisión, de que se cumplan las reglas de lavado de dinero, de que mes a mes las operaciones relevantes (en las que se sospecha que hay indicios de lavado) y todo lo que tiene que ver con las reglas de lavado se cumpla. Eso sí es atribución de la comisión, respondió.
Para dar cumplimiento a esa obligación, abundó, la CNBV lleva a cabo visitas normales de supervisión a todos los intermediarios, también visitas especiales y otras cuando está en curso una indagatoria. Argumentó que el organismo
nunca jamásha informado de ninguna actividad de supervisión específica a ningún intermediario, porque se lo impide la legislación sobre protección del secreto bancario. Las sanciones, cuando hay un incumplimiento a las normas contra lavado, sólo se hacen públicas una vez que
están en firme.
–En el caso de Monex y los recursos del PRI, se ha documentado que los domicilios fiscales no corresponden con las empresas Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra. Las normas de prevención de lavado de dinero obligan al banco a
conocer a su cliente(tener un expediente donde sean corroborados todos sus datos). ¿Estos indicios no son suficientes para investigar?
–El tema de conocimiento del cliente es parte de las reglas de lavado. Esto tiene que ver con toda la parte de apertura del expediente. Entonces es cuando entra la visita de supervisión que puede hacer la comisión, ya sea dentro de las ordinarias, especiales o de investigación.
La comisión lleva a cabo labores para supervisar a intermediarios
Lo que puedo decir es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace siempre su trabajo en materia de supervisión a intermediarios. Cuando hay algún tema en específico, la CNBV entra y lo revisa. No puedo estar dando información al respecto.
–¿No puede confirmar o negar que se están investigando las operaciones de Monex con estas dos empresas?
–Así es. En la cuestión de controles y de conocimiento del cliente, siempre se revisa a los intermediarios. Si hay algo en específico en lo que haya que revisarlos, se entra otra vez y se vuelve a revisar. No podemos hablar de eso, pero sí puedo asegurar que la comisión está haciendo su trabajo de supervisión –insistió el vocero.
En el dictamen por el que se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se enlistan actividades que se consideran
vulnerablesal movimiento de recursos fuera de los circuitos legales y supervisados por las autoridades, entre los que menciona
la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, así como de cheques de viajero.
Obama dijo que Chávez
no es amenaza;
ingenuo: Romney
El republicano llama a estar alerta con relación entre Venezuela e Irán
El virtual candidato afirma que hacen
actos terriblesjunto con Cuba
Sostiene que el jefe de la Casa Blanca ignora lo que ocurre en la región
El presidente cree que Chávez no impacta la seguridad y que deben resolver conflicto con la isla
Alarma a Romney que Obama minimice
amenazasde Venezuela y Cuba a EU
Es la primera vez que en la contienda presidencial se habla del papel que juega América Latina
David Brooks
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2012, p. 31
Jueves 12 de julio de 2012, p. 31
Nueva York, 11 de julio. En lo que podría ser preludio de cómo las relaciones con América Latina formarán parte de la pugna electoral presidencial en Estados Unidos, el inminente candidato republicano, Mitt Romney, atacó al actual mandatario, Barack Obama, por minimizar
El martes, Obama dijo que aunque siempre hay preocupación sobre el papel de Irán, los vínculos entre ese país y Venezuela no significan una amenaza para su país. En entrevista con la estación hispana America TeVe, el presidente indicó que la amenazaque representa el gobierno de Hugo Chávez para Estados Unidos por su relación con Irán.
lo que el señor Chávez ha hecho en los últimos años no ha tenido un impacto serio de seguridad nacional sobre nosotros.
Obama también defendió sus acciones en relación con La Habana. “Creo que debería haber una manera de que resolvamos este conflicto de 50 años con Cuba, pero eso involucra reconocer la libertad… liberar a prisioneros políticos y demostrar movimiento dentro de la isla. Nosotros hemos demostrado flexibilidad en remesas y en anular partes de la prohibición de viajes para miembros de familias, y creo que eso fue lo correcto. Mi esperanza es que el gobierno cubano empiece a reconocer que su sistema ya no está funcionando”.
Por supuesto, estas declaraciones fueron ampliamente difundidas por los republicanos, quienes una y otra vez han expresado su alarma de que Irán está ampliando sus relaciones con varios gobiernos izquierdistas en América –incluyendo Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador (aunque casi nunca mencionan a Brasil o Argentina)–, como parte de una estrategia antiestadunidense.
Hoy, en entrevista con el canal de noticias derechista Fox News, Romney respondió a Obama afirmando que está
asombrado y escandalizado por sus comentarios. Esto es Hugo Chávez, esto es Venezuela, que ha invitado a que entre Irán, a que entre Hezbolá. Hezbolá, por supuesto, siendo delegado de Irán, potencialmente tiene acceso a armas que podrían ser usadas en nuestra contra. Este es Chávez, que elogia el movimiento de la Revolución Bolivariana y está diseminando dictaduras y tiranía en América Latina. Este es Chávez, quien apoya a las FARC y otra actividad terrorista en naciones como Colombia, que son nuestros amigos.
En lo que es una de las primeras batallas retóricas en torno a América Latina durante esta ronda electoral, Romney continuó: “La idea de que esta nación no representa una amenaza para la seguridad de este país es simplemente naif (ingenuo). Es una admisión extraordinaria de este presidente de que está completamente fuera de contacto con lo que ha ocurrido en América Latina, región que es crítica para Estados Unidos. El presidente necesita enfocarse en lo que está haciendo Chávez, lo que están haciendo los Castro. Ésta es gente que llama a actos terribles contra América, y sugerir que eso no es importante es un pensamiento muy mal guiado y mal dirigido de nuestro presidente”.
La policía disolvió con violencia la movilización de decenas de miles de mineros del norte del país que luchan por mantener sus puestos de trabajo ante los severos ajustes aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy. Los trabajadores se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Industria para entablar una negociación, la cual fue rechazada.
La marcha aquí termina, pero la lucha sigue, advirtieron los obreros. Las autoridades españolas aprobaron ayer el recorte de 65 mil millones de euros en el gasto público que afecta a desempleados, adultos mayores, trabajadores de salud y prestaciones en la burocracia; el IVA fue aumentado de 18 a 21 por ciento
Foto Ap
Miles de personas de varios sectores se unieron a los mineros
Dura represión de la
marcha negraen Madrid; 76 heridos
Una manifestante sangra tras haber sido golpeada por la policía antidisturbios cerca del Ministerio de Industria, durante la represión de la
marcha negra, ayer en MadridFoto Reuters
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2012, p. 23
Jueves 12 de julio de 2012, p. 23
Madrid, 11 de julio. La policía española reprimió con violencia la manifestación central de la llamada
marcha negra, la protesta de los mineros del norte del país que luchan por mantener sus puestos de trabajo ante los severos recortes aprobados por el gobierno del conservador Mariano Rajoy. En una histórica movilización, a la que acudieron decenas de miles de personas frente a la sede del Ministerio de Industria, la administración respondió con una negativa a reunirse con los representantes de los trabajadores y con un operativo policial que se saldó con 76 heridos –cuatro de ellos en estado de reserva– y siete detenidos. Los representantes del Ministerio de Industria advirtieron que
el gobierno no tiene la menor intención de dar marcha atrás en sus planesde recortes.
Tras más de dos meses protagonizando protestas que han contagiado a otros sectores afectados por las medidas neoliberales aprobadas por el gobierno, como los profesores, estudiantes, funcionarios públicos y los trabajadores de la salud, los mineros declararon:
La marcha aquí termina, pero la lucha sigue.
Decenas de miles de personas marcharon por el centro de Madrid bajo el llamado de la
marcha negra. Mientras avanzaba la inmensa columna de gente que abarrotó el Paseo de la Castellana se escuchaba la explosión de cohetes caseros detonados con pólvora mientras se gritaban lemas como
a por ellos, oeo
somos mineros, no terroristas.
Mineros de las cuencas de Aragón, Asturias, Palencia y Castilla y León protestan desde abril contra los recortes aprobados por Rajoy al plan de la minería en el Presupuesto General del Estado. De un plumazo se suprimió 63 por ciento de lo previsto, a fin de reducir el déficit público exigido por la Unión Europea para desembolsar el millonario plan de rescate para el sistema financiero español en quiebra, el cual gozará de una inyección de 100 mil millones de euros.
Aspecto parcial de la multitudinaria marcha de mineros y simpatizantes que recorrieron Madrid para protestar contra las medidas de austeridad del gobierno españolFoto Reuters
El rescate a la minería del carbón, que emplea más de 14 mil personas y es una actividad de la que viven miles de familias y numerosos pueblos de las cuencas mineras, no supondría más de 200 millones de euros.
La manifestación de Madrid fue la culminación de una larga marcha a pie de 200 mineros, que recorrieron más de 400 kilómetros a pie para llevar sus reivindicaciones al ministerio de Industria y a La Moncloa. A su paso por los pueblos, ciudades y pedanías, los mineros recibieron el apoyo y la solidaridad de una sociedad castigada por la crisis y por los recortes del gobierno, que asisten al desmantelamiento del Estado del bienestar y al empobrecimiento de un país que hasta hace unos años se situó entre los más prósperos del planeta.
Después de la enésima negativa del gobierno a recibir a una delegación de los mineros que llegaron hasta el Ministerio de Industria, algunos manifestantes intentaron cruzar las vallas de seguridad instaladas por los agentes antidisturbios, quienes además grabaron con sus cámaras a los manifestantes. Esto fue visto como un nuevo gesto de provocación contra los trabajadores.
A partir de ahí comenzó un duro enfrentamiento. La policía lanzó pelotas de goma, macanazos y gases lacrimógenos y los manifestantes respondieron arrojando algunos objetos del mobiliario urbano.
El saldo final fue de 76 heridos –43 manifestantes, un periodista y 32 policías– y siete detenidos, entre ellos algunas de las mujeres de los mineros que viajaron desde las cuencas mineras para apoyar a sus esposos en los 600 autobuses que arribaron a Madrid.
Mientras transcurría la manifestación, desde el Congreso de los Diputados el presidente Rajoy anunció el mayor recorte en la historia de la democracia al Estado del bienestar.
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