LAS MAS.... DE LA TARDE DEL 25 DE JULIO DE 2012

El Día en Imágenes

Londres. El clavadista mexicano Yahel Castillo durante una sesión de entrenamiento en la piscina principal del Centro Acuático a dos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Reuters

Cardiff. Con gol de Stepanhie Houghton, Inglaterra derrotó 1-0 a Nueva Zelanda, con lo que dio inicio la competencia en los Juegos Olímpicos de Londres, los cuales serán inaugurados oficialmente el viernes. Reuters

Ankara. Turquía anunció el cierre indefinido, por “razones de seguridad”, de sus pasos fronterizos con Siria, donde se recrudece el conflicto entre los rebeldes y las fuerzas del régimen de Bashar Al Asad. En la imagen, una familia siria en espera de cruzar la línea divisoria. Reuters

Hyderabad. Cientos de activistas fueron detenidos en esta ciudad sureña de India cuando marchaban hacia la Secretaría de Estado para protestar contra el alza de las tarifas de energía eléctrica y cortes del servicio en algunos sectores. Reuters

Amecameca, Méx. El volcán Popocatépetl continúa con su actividad y registra constantes exhalaciones de vapor, el amanecer de este miércoles en el municipio de Amecameca, estado de México. Notimex

Londres. El gimnasta británico Louis Smith realiza prácticas en la especialidad de caballo con arcos a dos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Reuters

Londres. Sesión de entrenamiento en la piscina principal del Centro Acuático, a 48 horas del inicio de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Reuters

Nueva indumentaria

México, DF. Este miércoles autoridades de la Policía Federal Ministerial presentaron los nuevos uniformes que portarán los elementos de la corporación. La Jornada / Francisco Olvera

Paga HSBC México 379 mdp de multas por lavado

Las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se fijaron en noviembre de 2011, por incumplir la normatividad en prevención de blanqueo de dinero entre 2007 y 2008, informó el organismo regulador.

Susana Gonzalez G.
Publicado: 25/07/2012 09:38

México, DF. El banco HSBC pagó 379 millones de pesos por mil 855 multas administrativas, en conjunto, que le impuso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde el 7 de noviembre del año pasado por incumplir la normatividad en prevención de lavado de dinero en operaciones realizadas durante los años 2007 y 2008, informó el organismo regulador.

El monto representa más de la mitad (51.5 por ciento) de la utilidad neta que obtuvo HSBC en 2011 y es la mayor sanción que ha impuesto la CNBV en su historia contra una institución bancaria.

El organismo explicó que aunque multó al banco hace más de ocho meses, sólo pudo darlo a conocer hasta este miércoles 25 de julio cuando el banco concluyó el pago de las multas, una vez que se desistió de los juicios de inconformidad que inicialmente interpuso contra la sanción.

Por el tiempo trancurido, HSBC tuvo que desembolsar aproximadamente diez millones de pesos más "por las actualizaciones correspondientes derivadas del retraso" ya que la multa original ascendía a 368 millones 921 mil 258 pesos.

La CNBV informó también que impuso desde entonces planes correctivos para mejorar sus controles internos en la prevención de lavado de dinero para evitar que no volviera a cometer las mismas infracciones, mismos que, aseguró en un comunicado, fueron "implementados por completo por HSBC y de las observaciones originadas en las visitas de 2007 y 2008, a la fecha ninguna se encuentra pendiente de solventar".

Como ha explicado la CNBV a raíz del escándalo de lavado de dinero de HSBC, investigado en el Senado de Estados Unidos, reiteró que supervisó HSBC en octubre de 2007 y de julio a octubre de 2008.

La CNBV enlistó las fallas que detectó en HSBC en torno a las medidas de prevención del lavado de dinero: deficiencias en la apertura e integración de los expedientes de identificación del cliente; omisiones en el proceso de detección, análisis y reporte de operaciones inusuales; omisiones considerables en la aplicación de medidas reforzadas para clientes de alto riesgo con cuentas en dólares; debilidades de funcionalidad y seguridad en los sistemas automatizados, con carencias de funcionalidad en el monitoreo transaccional de sus clientes; y reporte extemporáneo del 55 por ciento de las operaciones inusuales del último trimestre de 2007 (en particular se detetaron 34 operaciones inusuales ese año).

Obama aventaja a Romney por 44 puntos entre hispanos: sondeo

Entre 300 hispanos inscritos para votar, 67 por ciento indicó que votaría por Obama y 23 por ciento por Romney, según una encuesta realizada para la cadena NBC News, el diario The Wall Street Journal y el canal en español Telemundo.

AFP
Publicado: 25/07/2012 12:56

Miami. El presidente demócrata Barack Obama mantiene una amplia ventaja entre los votantes hispanos en Estados Unidos frente a su rival republicano Mitt Romney, según un sondeo publicado este miércoles que le da 44 puntos de diferencia para ganar la relección en noviembre.

Entre 300 hispanos inscritos para votar, 67 por ciento indicó que votaría por Obama y 23 por ciento por Romney, según una encuesta realizada para la cadena NBC News, el diario The Wall Street Journal y el canal en español Telemundo.

No obstante, el sondeo advirtió que el gran reto que enfrenta la campaña de Obama es convencer al electorado hispano de la importancia de ir a votar, ya que las estadísticas le sitúa como una de las comunidades más proclives a la abstención.

Según la encuesta, 68 por ciento de los hispanos está interesado en votar en las elecciones del 6 de noviembre, lo que representa 11 puntos menos que la población estadunidense (79 por ciento).

Obama se sigue favoreciendo de una visión optimista entre los latinos en cuanto a su gestión: 41 por ciento apoya la forma en que dirige el país, frente a 32 por ciento de estadunidenses, reveló el sondeo.

Romney sigue manteniendo una imagen negativa entre los votantes hispanos: 44 por ciento sólo ve aspectos malos, mientras que 22 por ciento tiene una perspectiva positiva del candidato republicano.

La comunidad hispana en Estados Unidos es la primera minoría en el país con más de 50 millones de personas, y se espera que en noviembre 12 millones voten en las elecciones presidenciales, según estimaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO, por sus siglas en inglés).

De cumplirse esa cifra de participación, con la intención de voto revelada en el sondeo del miércoles, Obama podría obtener más de 8 millones de votos de hispanos contra 2.7 millones para Romney.

Las proyecciones del centro demográfico Pew Hispanic indican que 21 millones de hispanos podrían inscribirse para votar el 6 de noviembre.

El último sondeo realizado entre los votantes hispanos daba a Obama una ventaja ligeramente más amplia que la de este miércoles: 70 por ciento contra 22 por ciento para Romney, según la firma Latino Decisions, que realizó su última encuesta del 7 al 16 de julio entre 504 votantes hispanos registrados.

Unidad de Fiscalización buscará nexos del tricolor con las tarjetas Monex

Pretende además detectar el origen de los monederos electrónicos y quiénes los distribuyeron.

Alonso Urrutia y Fabiola Martínez
Publicado: 25/07/2012 09:41

México. El informe que la Unidad de Fiscalización rendirá mañana al Consejo General del Instituto Federal Electoral, relacionado con las quejas del PAN y el Movimiento Progresista sobre el presunto uso ilegal de monederos de Monex para financiar al PRI, destaca que entre sus líneas de investigación pretende detectar el origen de las tarjetas presentadas y el monto total del fondeo presuntamente ilegal.

Además busca identificar quiénes fueron los distribuidores de las tarjetas y los posibles vínculos con el tricolor y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.

Por otro lado, fuera del informe, se supo que contrariamente a lo que ha mencionado el PRI acerca de que utilizó a la empresa Alkino SA de CV para el pago de su estructura partidista, como parte de su gasto ordinario, en las primeras indagatorias de la Unidad de Fiscalización ésta detectó otra empresa distinta –que no fue identificada– a la que confiesa el tricolor haber utilizado y, por tanto, se asocia a otros montos, derivados de la denuncia que en su momento promovió el PAN sobre el uso de los monederos Monex.

En el documento que se presentará a petición de los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo Madero, y del PRD, Jesús Zambrano, la Unidad de Fiscalización señala que parte de la ruta de sus pesquisas involucra el uso y vinculación (de las tarjetas) con el proceso electoral, el partido político y el candidato Enrique Peña Nieto.

El informe no reporta detalles de la investigación, porque ésta es reservada.

La unidad reporta haber realizado 341 diligencias relacionadas con el caso Monex, que le permitirán esclarecer los hechos investigados y, posteriormente, determinar las presuntas infracciones que pudiesen haber cometido los partidos políticos, coaliciones o candidatos.

Entre las diligencias realizadas destacan: 15 relacionadas con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dos con el Servicio de Administración Tributaria, dos con el PRI, 302 en consejos distritales y una con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

La ruta a seguir

La respuesta al PAN y al PRD desglosa la ruta de investigación a seguir por la Unidad de Fiscalización, que parte de la determinación de hallar el origen de los monederos presentados en la queja; asociarlos con la fuente contractual de todas las tarjetas y Monex (en la primera y segunda remesa), y determinar el lote total de tarjetas relacionadas con los contratos Monex.

Además, identificar y estudiar a las personas físicas y morales relacionadas con la contratación de los servicios prestados por Monex; analizar la actividad realizada, definiendo operaciones y vínculos comerciales, civiles o sociales con terceros, partidos políticos o candidatos.

En una segunda vertiente se identificará el monto dispersado en el fondeo de las tarjetas y el origen; la individualización de los recursos en cada tarjeta; las fechas en que se dispersaron, y el saldo de cada una.

Una tercera línea pretende: identificar a los distribuidores y tenedores o usuarios de las tarjetas; dar con el nombre y domicilio de las personas que distribuyeron y utilizaron las tarjetas; cruce de los nombres obtenidos con las fuentes de información de todos los partidos referidos a los representantes de casilla, así como de los representantes financieros y de los militantes y simpatizantes que realizaron aportaciones desde 2006 a la fecha.

Finalmente, el vínculo con el proceso electoral, el partido y el candidato, fijando las modalidades de fondeo y uso de tarjetas, las erogaciones realizadas en todos los lotes; la fecha, el monto y lugar de las operaciones, así como el país origen de los recursos utilizados.